Senast uppdaterad - 2 år sedan !

Spelinspektionen tar nya tag mot penningtvätt

Spelinspektionen tar nya tag mot penningtvätt

Publicerad på av Therese


Penningtvätt är kanske ett begrepp du främst associerar med banker (eftersom de nuförtiden syns i media ganska ofta), men även casinon måste se till att kriminella inte gör insättningar och uttag i syfte att tvätta pengar.

Vad är penningtvätt?

Säg att en kriminell person kommit över en miljon kronor genom drogförsäljning. Han sätter in denna miljon på sitt casinokonto och tar sedan ut den igen till ett annat bankkonto. På det här sättet kan det se ut som att miljonen kommer från en casinovinst och inte från droghandel. Pengarna har blivit ”tvättade”.

Spelinspektionens nya grepp mot penningtvätt

Svenska casinon har en skyldighet att rapportera in misstänka transaktioner, och det görs redan via det existerande systemet DAR. Det som blir nytt med goAML, som det nya systemet heter, är att kvaliteten på det inrapporterade materialet nu blir mycket högre och mer detaljerad. Detta i enighet med internationell standard som svenska Finanspolisen måste rätta sig efter.

Måste vanligt folk ändra sina spelvanor?

Nej, som privat spelare och konsument behöver du inte göra någonting. Det nya inrapporteringssystemet goAML (Anti Money Laundering) börjar gälla den 13 januari 2020, och sedan kommer det gamla systemet helt tas ur bruk den 1 mars samma år. Det här är mest till för att du som spelare ska veta att Spelinspektionen inom kort kommer ställa högre krav på svenska casinon vad gäller deras rapportering kring penningtvätt.

Casino Cosmopol fick böta 8 miljoner

Statligt ägda Casino Cosmopol (enda landbaserade casinot som får finnas på svensk mark) fick förra året böta 8 miljoner kronor då Spelinspektionen (då Lotteriinspektionen) ansåg att de hade allvarliga och systematiska brister i arbetet mot penningtvätt. Det är alltså inte bara nätcasinon som haft problem med det här, men sedan den nya spelregleringen trädde i kraft den 1 januari i år verkar det i alla fall ställas större krav i denna bransch än i banksektorn …

Nya Casinon

Senast uppdaterad:

  1. Spela
    18+ | Endast nya spelare | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se | Regler & Villkor gäller Full T&Cs.
  2. Spela
    18+. Minsta insättning: 200 kronor. Omsättningskrav: 40x, ska uppfyllas inom 60 dagar. Ny spelare. Bosatt i Sverige. Bonusvillkor + regler gäller
  3. Spela
    Du måste även omsätta bonusen minst 40 gånger inom loppet av 60 dagar. För att kunna ta del av bonusen måste du göra en insättning med en betalningsmetod som inte är Skrill eller Neteller. Resterande betalningsmetoder ger dig tillgång till välkomstbonusen. Vi rekommenderar att du läser igenom alla regler och villkor innan du accepterar bonusen. Fullständiga regler och villkor finns på hemsidan.
  4. Spela
    18+ | Endast nya spelare | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se | Regler & Villkor gäller
Prenumerera på NetEnt Casino nyhetsbrev för att få information om nya kampanjer och bonusar.

Tack för att du prenumererar på NetEnt Casino!

Prenumerera på NetEnt Casino nyhetsbrev för att få information om nya kampanjer och bonusar.

Tack för att du prenumererar på NetEnt Casino!